证券代码:002880      证券简称:卫光生物        公告编号:2022-062

              深圳市卫光生物制品股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

【资料图】

陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

  深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次

会议于 2022 年 12 月 16 日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本

次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

  鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2023年1月16日届满，基于目前的市

场情况及对公司发展的信心，董事会经审议同意公司第一期员工持股计划存续期延

长一年，即存续期延长至2024年1月16日止。存续期内，如果第一期员工持股计划

所持有的公司股票全部出售，则第一期员工持股计划可提前终止。如果一年延长期

届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事

宜。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。董事张战先生、郭采平女士、

张信先生因参与公司第一期员工持股计划，在审议本议案时回避表决。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于第

一期员工持股计划存续期延期的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日登载

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  随着由《证券法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等构成的上市公司

相关监管规则体系的不断修订完善，公司结合实际情况对《深圳市卫光生物制品股

份有限公司章程》相应进行了修订。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  为促进公司卫光生命科学园内产业集聚，加速科技成果转化，打造园区生物医

药生态圈，公司拟投资约6,500万元进行深圳湾实验室光明生物医药创新中心所需

场地及相应基础配套建设，深圳湾实验室负责有关仪器设备购置。未来双方计划合

资成立子公司，负责深圳湾实验室光明生物医药创新中心的运营管理和项目孵化。

公司将密切关注本项目进展，并按规定履行信息披露义务。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  特此公告。

                     深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

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